Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «12» апреля 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «12» по «17» апреля 2024 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «17» апреля 2024 года, 12 час. 00 мин.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении решений.
2. Об одобрении решений.
3. Об одобрении решений.
4. Об одобрении решений.
5. О внесении изменений в Программу структурных облигаций Банка серии С-1.
6. О Правлении Банка.
7. О Правлении Банка.
8. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего контроля по мониторингу эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, применяемой в АО «АЛЬФА-БАНК» в 2023 году.
9. Об утверждении Порядка оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в АО «АЛЬФА-БАНК» в новой редакции.
10. Об утверждении документа «Разработка слоттинговой модели для сегмента Финансирование приносящей доход недвижимости», версия 1.1.
11. Об утверждении Отчета о планируемых изменениях в рейтинговых системах (IPRE).
12. Об утверждении Отчета по предварительной валидации слоттинговой модели для сегмента «Финансирование приносящей доход недвижимости».
13. Об утверждении Приложения к отчету по предварительной валидации слоттинговой модели для сегмента «Финансирование приносящей доход недвижимости».
14. Об утверждении Отчета об оценке влияния модели кредитного риска IPRE на нормативы достаточности капитала по состоянию на 01.01.2024.
15. Об утверждении Отчета о покрытии кредитных требований подходом к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР) по состоянию на 01.01.2024.
16. Об утверждении Заключения Управления внутреннего аудита АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении переработанной слоттинговой модели для сегмента Финансирование приносящей доход недвижимости (M_ SLOT-CORP_SL-IPRE_GEN-4(1-122023)).
17. О рассмотрении вопроса об обращении в Банк России с заявлением о внесении существенных изменений в методики управления кредитным риском и модели количественной оценки кредитного риска, используемые для определения величины кредитного риска с применением подхода на основе внутренних рейтингов для сегмента «Финансирование приносящей доход недвижимости (IPRE)».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 12.04.2024г.